Verificación de cuenta tras iniciar sesión en Avantgarde Casino
La verificación (KYC) empieza después del primer inicio de sesión cuando el sistema detecta una acción de riesgo o una operación regulada, y se gestiona desde el perfil de la cuenta en la sección de verificación.
Cuándo se exige la verificación
Avantgarde Casino solicita verificación antes de autorizar un retiro, y también cuando cambias datos sensibles del perfil o el método de pago.
La plataforma bloquea retiros si el titular de la cuenta no coincide con el titular del método de pago o si hay intentos repetidos de acceso fallidos que activan controles internos.
La verificación se pide al superar umbrales de pago definidos por el operador para controles de identidad, o cuando se registran depósitos y retiros en un periodo corto con importes irregulares.
También aparece si el sistema marca la conexión como inusual: país distinto al habitual, cambio repentino de dispositivo, o uso de redes que impiden validar la ubicación.
Documentos que suelen pedir
Los documentos se suben en imagen o archivo y deben mostrar datos legibles, sin recortes y sin ocultar campos, porque el equipo de cumplimiento rechaza capturas borrosas o parciales.
- ID: Documento nacional de identidad o pasaporte vigente; en algunos casos, foto del documento por ambas caras y una selfie para confirmar que coincide la persona.
- Address: Factura de servicios, extracto bancario o certificado de empadronamiento con nombre completo y dirección; el documento debe incluir fecha reciente.
- Payment: Prueba del método de pago usado: para tarjeta, foto donde se vean nombre y los últimos dígitos; para monederos electrónicos, captura del perfil donde aparezca el correo o identificador; para criptomonedas, comprobante de transacción y prueba de titularidad del monedero cuando el operador la solicita.
- Source of funds: Extractos, nómina o documento fiscal cuando el área de cumplimiento pide justificar el origen de fondos por importes altos o patrones